Hoy en nuestra portada LA LEY Compliance Penal nº 22

Si no visualizas correctamente este e-mail, consulta la versión online 19 de septiembre de 2025
Podcast Noticias Diario LA LEY te ofrece sus podcast, actualizados a diario, para que puedas estar puntualmente informado de la actualidad jurídica Todos los días podrás escuchar los contenidos que hemos preparado con las noticias más destacadas. LA LEY Compliance Penal nº 22 Sumario de la Revista Sumario El Diario LA LEY les ofrece hoy la Revista Compliance Penal, dedicada al estudio teórico y práctico del mundo del cumplimiento normativo en su dimensión nacional e internacional. Editorial La nueva conformidad de las personas jurídicas tras la LO 1/2025, de 2 de enero Vicente Magro Servet Magistrado del Tribunal Supremo Se trata, en esta editorial, sobre la posibilidad de que las personas jurídicas puedan llevar a cabo la conformidad parcial en la audiencia preliminar nueva del artículo 785 LECRIM, introducida por la LO 1/2025, de 2 de enero, para evitar ser llevadas al acto del juicio oral cuando no dispongan de un adecuado programa de cumplimiento normativo ante el delito cometido por el directivo o empleado y solicitar una aminoración de la pena en esa conformidad, cuando han satisfecho la responsabilidad civil. Sectores La colaboración premiada para los delitos de cárteles en licitaciones: el leading case del «cártel del fuego» Regina Helena Fonseca Fortes-Furtado Profesora Ayudante Doctora de Derecho penal en la Universidad de Oviedo Con motivo de la transposición de la Directiva europea ECN+, la Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, introdujo en el artículo 262.3 del Código Penal la colaboración premiada para los delitos de cárteles en licitaciones eximiendo de responsabilidad criminal a las personas que ofrecen a las autoridades información y pruebas útiles que le permitan perseguir el cártel. El objetivo del presente estudio es analizar el procedimiento y los requisitos de la colaboración premiada para los delitos de cárteles en licitaciones, cómo se articulan con el programa de clemencia de la Ley de Defensa de la Competencia y los eventuales problemas que pueden surgir en virtud de su aplicación práctica. También se analizará el primer caso en el que se aplicó la excusa absolutoria a un delito de cárteles en licitaciones: el llamado «Cártel del fuego». ¿Cómo analizar los riesgos penales en una persona jurídica? Una propuesta metodológica desde la Teoría General del Riesgo Víctor Jiménez Carbayo Técnico de Compliance en TMB El artículo 31 bis.5 CP, dentro de que su redacción presenta un nivel de detalle más propio de un Reglamento que de una Ley Orgánica, no acaba de definir ningún criterio concreto para la determinación de los posibles delitos que una persona jurídica deba prevenir en el contexto de la implementación de un modelo de organización y gestión. Por este motivo, cada profesional utiliza su propio método, sin que haya ninguno que sea mejor que otro (dentro de unos parámetros de coherencia, claro está). En este sentido, este artículo propone un método de análisis de riesgos basado en los postulados de la Teoría General del Riesgo, con la intención de dar con un análisis lo más completo posible que contemple todas las aristas de la organización a la que se refiere y proporcione la información más completa y exacta posible. En primera persona Entrevista al Prof. Dr. Ramon Ragués i Vallès, Catedrático de Derecho Penal de la Universitat Pompeu Fabra Beatriz Goena VivesRaquel Montaner FernándezAnna Núñez Miró Actualidad Profesional El Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción: una hoja de ruta hacia la integridad institucional Anna Nuñez Miró Abogada Socia Directora del Departamento de Compliance de Molins Defensa Penal El Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción aprobado en julio de 2025 constituye una estrategia integral orientada a prevenir, detectar, sancionar y reparar los efectos de la corrupción en España. Articulado en cinco ejes y quince medidas, introduce reformas profundas en los ámbitos institucional, normativo, penal y organizativo. Entre sus elementos clave se incluyen la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública, la implementación obligatoria de mapas de riesgos de integridad, la transformación digital de la contratación pública, el refuerzo del sistema de protección al informante, la especialización de órganos judiciales y fiscales, la introducción de nuevas penas y delitos, y el impulso a una cultura de integridad institucional y empresarial. El plan tiene un impacto directo sobre las empresas, especialmente en materia de compliance: se exige la implantación de programas de cumplimiento normativo para poder contratar con el sector público, se endurecen las sanciones para personas jurídicas y se establece un régimen de exclusión (blacklisting) para empresas corruptoras. Se refuerza así el papel estratégico del compliance como herramienta preventiva y pilar de gobernanza ética. Cómo gestionar las comunicaciones de acoso (y no morir en el intento) Francisco Bonatti Bonet Socio de BONATTI COMPLIANCE Con la entrada en vigor de la Ley 2/2023 para la protección de las personas informantes se ha abierto un encendido debate sobre cómo deben las organizaciones estructurar los procesos de comunicación de las situaciones de acoso laboral y sexual y si deben canalizarse a través del Sistema Interno de Información. La ausencia de un desarrollo reglamentario y la tardanza en poner en marcha la AAIPP no han ayudado a clarificar esta situación. Además, en el tratamiento del acoso «llueve sobre mojado» ya que, poco tiempo antes, la regulación de la responsabilidad penal de la persona jurídica en estos delitos, introducida por la LO 10/2022 y los diversos parches legislativos posteriores, ya había creado mucha confusión entre las empresas y organizaciones. Partiendo del tratamiento del acoso en el orden social, iremos analizando los límites entre este orden, el Código Penal y la Ley 2/2023 con el ánimo de intentar dar a las empresas una fórmula que les ayude a «surfear» el campo de minas legales a las que el legislador las ha arrojado, ofreciéndoles fundamentos y propuestas para gestionar de forma ordenada y segura este reto. Tribunales Doctrina 2025 del Tribunal Supremo afectante a responsabilidad penal de personas jurídicas Vicente Magro Servet Magistrado Tribunal Supremo Se efectúa un desarrollo, a modo de actualización jurisprudencial, de las sentencias más relevantes dictadas por la Sala II del Tribunal Supremo sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, exponiendo los aspectos más llamativos que es preciso tener en cuenta. Diario LA LEY nº 10790, de 19 de septiembre de 2025 Opinión Tribuna El sistema tributario español a prueba del régimen europeo de ayudas de Estado: ¿misiles balísticos o fuegos de artificio? David Ordóñez Solís Presidente de la Sala de lo Contencioso-administrativo (TSJ de Asturias) y miembro de la Red de Especialistas en Derecho de la UE (REDUE) (CGPJ) El sistema tributario está sometido en los tribunales nacionales a la amenaza por el incumplimiento del régimen europeo de ayudas de Estado. La aplicación por los jueces nacionales del régimen de ayudas a las ventajas fiscales resulta muy sencilla: mientras que la Comisión Europea es competente para determinar la compatibilidad de las ayudas, los tribunales nacionales se limitan a controlar que se cumpla la obligación de notificación previa (artículo 108.3. in fine, TFUE) pudiendo, por tanto, desactivar la aplicación de un determinado tributo. Ahora bien, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia no ha sido muy clara al respecto y ha abordado cuestionamientos de determinados tributos en los que parece que atribuye a los tribunales nacionales competencia para enjuiciarlos sin más y desde el punto de vista del régimen de ayudas (sentencia Prezydent Miasta Mielca). En este sentido, los tribunales españoles han planteado al Tribunal de Justicia distintas cuestiones prejudiciales que han tenido distinto alcance: en unos casos, la invocación del régimen ayudas contra tributos españoles se ha quedado en meros fuegos de artificio: canon hidráulico (sentencia Unesa); impuesto sobre la electricidad (sentencia Promociones Oliva Park). Mientras que en otros supuestos la respuesta del Tribunal de Justicia ha tenido los efectos propios de un misil balístico: con riesgo real o potencial de destrucción masiva, por ejemplo en el régimen foral vasco (sentencia UGT-La Rioja); con efectos dañosos limitados, en el supuesto de impuestos autonómicos (sentencia Anged Cataluña); o, en fin, con efectos localizados, como en algunas exenciones en impuestos locales: el IBI (sentencia Navantia) o el ICIO (sentencia Congregación Escuelas Pías Provincia Betania). Tribuna Méritos y desigualdades: Una revisión crítica del acceso a la carrera judicial(1) Rita del Rocio Molero Villar Jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig n.o 1 El artículo aborda la reforma del sistema de acceso a la carrera judicial y fiscal contenida en el Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto del Ministerio Fiscal. A juicio de la autora, esta propuesta de reforma supone una transformación relevante que, si bien en el plano estrictamente literal mantiene la terminología relativa a los pilares de mérito y capacidad, introduce cambios que merecen una valoración crítica desde una perspectiva institucional y democrática. Comentarios de Jurisprudencia El Tribunal Supremo dicta por vez primera doctrina legal en materia de decomiso del vehículo con el que ha sido cometido un delito contra la seguridad vial Julián Sánchez Melgar Magistrado del Tribunal Supremo. Doctor en Derecho El fundamento del decomiso de vehículo en delitos contra la seguridad vial (art. 385 bis CP) es distinto a la de los efectos que provengan del hecho delictivo, pues se trata de sustraer aquello que ha resultado especialmente idóneo para la comisión del hecho delictivo y que puede serlo de nuevo para la comisión de nuevos delitos contra la seguridad vial. Para valorar la procedencia del decomiso en estos casos deberá atenderse al grado de peligrosidad de la cosa, la entidad del bien jurídico que ésta pone en peligro, peligrosidad del sujeto y a la posibilidad de que vuelva a delinquir utilizando precisamente el vehículo. Junto a ello deben tenerse en cuenta los parámetros previstos en el art. 128 CP así como las circunstancias concretas y singulares concurrentes en cada caso. Ciberderecho La Plataforma Control Z denuncia que los algoritmos pueden contribuir al aumento de casos de autolesiones y suicidios La directora de la Plataforma Control Z, Mar España, ha denunciado que los algoritmos presentes en los entornos digitales no son inofensivos y ha subrayado su impacto negativo en la salud mental de la población, sobre todo entre los jóvenes, llegando incluso a favorecer la aparición de pensamientos suicidas. La sentencia del día Absolución del delito continuado de abuso sexual por apreciar en el acusado error sobre la edad de la menor El acusado y la menor mantenían una relación de noviazgo, que conocía toda la familia de ésta, estando dicha relación de pareja basada en el respeto y amor mutuo, y en ningún caso en un deseo libidinoso, ni de control o superioridad por parte del recurrente. Sentencias y resoluciones Inexistencia de concurrencia de culpas pese a que la víctima del accidente no llevaba puesto el cinturón de seguridad La entidad demandada no ha acreditado que la omisión de una norma de seguridad tan elemental como ponerse el cinturón, tuviera en este caso una incidencia causal mínimamente relevante en la producción del fallecimiento de la víctima. Suspensión cautelar de sanción por perjuicio irreparable a la unidad familiar La suspensión de empleo y sueldo impuesta a un policía privaría del medio principal de sustento a la unidad familiar de la que forman parte su cónyuge y dos hijos menores de edad. El requisito de convivencia para la prestación en favor de familiares no se cumple si el causante pasó sus últimos años en una residencia No consta que se dispensasen cuidados al padre durante su estancia en la residencia de mayores que permitiesen acreditar la permanencia de una relación directa, frecuente o habitual. Legal Management Liderazgo líquido: el nuevo paradigma del sector legal Carlos Capa Los despachos pequeños y medianos deben reinventarse mediante la digitalización y modelos colaborativos para sobrevivir en un mercado legal cada vez más competitivo y exigente. Para ello hay que interiorizar un concepto novedoso: el liderazgo líquido en el que ser flexible, adaptativo y centrado en el talento, fomentar la innovación y la agilidad estratégica, permite a los bufetes captar clientes, multiplicar la capacidad y gestionar escenarios volátiles. Prorrogado de nuevo el plazo de enmiendas de la proposición de ley sobre los mutualistas El grupo socialista se había comprometido con la Abogacía a tramitar esta ley con la máxima urgencia. Noticias al Día El TS condena a la Administración a facilitar a una Fundación Ciudadana el código fuente de la aplicación informática que acredita a los beneficiarios del bono social eléctrico La aplicación está destinada a que las empresas comercializadoras de energía eléctrica puedan comprobar si los solicitantes del bono social cumplen con los requisitos legales Euskadi logra el traspaso de las prestaciones de paro y completa el primer bloque de gestión de la Seguridad Social El Gobierno vasco estima gestionar un importe anual de 822 millones de euros y el traspaso conlleva unas 30 oficinas del SEPE La Comisión de Sanidad de la FEMP pide modificar el proyecto de normativa sobre Bienestar Animal: "Es utópica" Si bien la Comisión está de acuerdo en la necesidad de ley, incide en que hay que flexibilizarla ya que resulta "imposible" de cumplir desde el punto de vista económico y, además, los ayuntamientos tampoco tienen lugar, espacio ni personal para afrontar las exigencias que plantea. El Gobierno iniciará con CC.AA. y EE.LL. trabajos para interconectar oficinas de atención a la ciudadanía El Gobierno ha acordado con las comunidades autónomas (CC.AA.) y entidades locales (EE.LL.) iniciar los trabajos para interconectar las oficinas de atención a la ciudadanía en los tres niveles de la Administración, con el objetivo de que se puedan hacer más trámites en una única ventanilla, ahorrando tiempo a ciudadanos y empresas en estas gestiones. Los nuevos jubilados cobran ya más que los trabajadores menores de 35 años, según un estudio El Instituto Juan de Mariana advierte en un informe de los desequilibrios de renta y riqueza entre jóvenes y mayores. El Congreso exige al Gobierno derogar la Ley de Vivienda por la "inseguridad jurídica" que genera Se trata de un punto de una moción del PP que ha conseguido prosperar gracias al voto favorable de Vox, Junts y Unión del Pueblo Navarro (UPN). Enfrente se ha situado el resto del hemiciclo y no se han producido abstenciones.

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